MSB & Regulated

Money Services Business registration, FINTRAC compliance, and regulated industry guidance.

FINTRAC因反洗钱违规对Spence Diamonds处以264,000加元罚款，包括未提交可疑交易报告、缺乏合规政策和员工培训。了解每个MSB必须汲取的教训。

MSB每天处理敏感的个人和财务数据。了解常见的隐私疏忽、跨境数据义务以及如何建立合规的数据保护计划。

了解FINTRAC对使用代理人或受托人的加拿大MSB的新合规要求。犯罪记录检查、验证时间表和记录保存规则详解。

FINTRAC在2025年因反洗钱违规对加拿大MSB处以超过70万加元的罚款。了解最近的执法行动、常见合规失败以及如何保护您的企业。

注册只是开始。加拿大公司和MSB必须完成年度申报、纳税申报、FINTRAC续期和加拿大银行报告。了解您可能遗漏的内容。

加拿大货币服务企业（MSB）必须制定书面政策，落实针对俄罗斯、伊朗和朝鲜的部长指令。了解FINTRAC的要求以及如何保持合规。

自2025年起，加拿大货币服务企业（MSB）必须根据FINTRAC新规报告其持有或控制的受制裁人员或实体的财产。

互联网上充斥着关于加拿大MSB注册的过时信息。这些误区正在造成真正的问题。