Eugene Jakubov
Directeur du Groupe CBES
Consultant principal, Avocat et Procureur
Se connecter sur LinkedInEugene Jakubov est un professionnel juridique et de la conformité senior avec plus de 20 ans d'expérience en tant qu'avocat agréé en Ontario et plus de 10 ans de conseil aux entreprises réglementées et en croissance au Canada.
Il se spécialise dans la constitution d'entreprises, la conformité réglementaire et les licences d'entreprises de services monétaires (ESM), soutenant les fondateurs canadiens et internationaux entrant sur le marché canadien. Eugene a été consultant juridique pour des organisations de services financiers de taille moyenne, y compris des émetteurs de cartes de crédit, des distributeurs de TPV, des acquéreurs et des entreprises fournissant des solutions de financement pour les PME.
En tant qu'entrepreneur lui-même, Eugene comprend que la conformité doit être pratique, évolutive et facile à mettre en œuvre. Son travail se concentre sur la traduction des exigences réglementaires en cadres clairs et utilisables que les entreprises peuvent appliquer dans des environnements opérationnels réels.
Toutes les méthodologies juridiques, de gouvernance et de conformité utilisées sur les plateformes du Groupe CBES sont développées ou revues sous sa supervision directe, garantissant précision, cohérence et alignement réglementaire à long terme.
Articles et perspectives par Eugene Jakubov
Les articles rédigés ou revus par Eugene Jakubov se concentrent sur les aspects pratiques des affaires au Canada — y compris l'incorporation, la conformité réglementaire, les licences ESM et les meilleures pratiques de gouvernance. Chaque article est basé sur une expérience juridique réelle et les exigences réglementaires actuelles.
Adresse des ESM et CANAFE : un bureau virtuel suffit-il encore ?
CANAFE exige désormais que chaque ESM dispose d'un véritable emplacement physique au Canada. Découvrez pourquoi les bureaux virtuels et les adresses partagées pourraient ne plus suffire, et quelles options s'offrent à vous.
Inscription des ESM auprès de CANAFE : ce qui change en 2026
Le nouveau Portail des entités déclarantes de CANAFE changera la façon dont les demandes d'inscription d'ESM sont présentées, notamment avec un court délai de dépôt des documents, sans aucune prolongation. Voici comment vous préparer.
PPV et DOI : exigences de CANAFE pour les ESM au-delà du filtrage
Établir qu'un client est une PPV ou un DOI n'est que la première étape. Découvrez à quel moment les ESM doivent procéder à une détermination, quelles mesures supplémentaires s'appliquent et pourquoi le filtrage à lui seul ne suffit pas.
Obligations LAPD des FSP inscrits auprès de la Banque du Canada
L'inscription auprès de la Banque du Canada n'est qu'un début. Découvrez quels incidents, changements d'entreprise et rapports annuels déclenchent des obligations de déclaration en vertu de la LAPD pour les fournisseurs de services de paiement.
Société canadienne : 6 termes déroutants à connaître
Perdu dans la terminologie corporative canadienne ? Découvrez la différence entre numéro d'entreprise et numéro de société, les types de rapports annuels, la constitution provinciale vs fédérale et plus.
Pénalité de 264 000 $ du CANAFE : leçons pour les ESM
Le CANAFE a infligé une amende de 264 000 $ à Spence Diamonds pour des infractions en matière de LBA, incluant l'absence de DOD, de politiques de conformité et de formation du personnel.
Protection des données et vie privée : ce que les ESM négligent
Les ESM traitent quotidiennement des renseignements personnels et financiers sensibles. Découvrez les oublis fréquents en matière de vie privée, les obligations relatives aux transferts transfrontaliers de données en vertu de la LPRPDE et du RGPD, et comment bâtir un programme de protection des données conforme.
CANAFE : nouvelles règles pour les agents et mandataires des ESM
Découvrez les nouvelles exigences de conformité de CANAFE pour les ESM canadiennes utilisant des agents ou mandataires. Vérifications de casier judiciaire, délais de vérification et règles de conservation des documents.
Conformité continue : ce que négligent les ESM et les sociétés
L'enregistrement n'est que le début. Les sociétés et ESM canadiennes doivent respecter les déclarations annuelles, les obligations fiscales, les renouvellements CANAFE et les rapports à la Banque du Canada.
Directives ministérielles du CANAFE : pays visés et exigences
Les ESM canadiennes doivent avoir des politiques écrites concernant les directives ministérielles pour la Russie, l'Iran et la Corée du Nord.
CANAFE : déclaration des biens d'une personne ou entité inscrite
À compter de 2025, les ESM canadiennes doivent déclarer les biens détenus ou contrôlés par des personnes ou entités inscrites en vertu des nouvelles règles de CANAFE.
Déclaration de revenus des sociétés : date limite du 31 mars
Les sociétés canadiennes dont l'exercice se termine le 31 décembre font face à une échéance cruciale. Découvrez les exigences de la déclaration T2.
7 mythes sur l'enregistrement des ESM qui vous coûtent cher
Internet regorge d'informations obsolètes sur l'enregistrement des ESM au Canada. Ces mythes causent de vrais problèmes — gaspillant des mois et des milliers de dollars.